ANAF a intensificat controalele fiscale și se uită tot mai atent la persoanele care declară venituri reduse, dar dețin sau folosesc bunuri de mare valoare. Ținta principală a verificărilor este reprezentată de diferențele dintre veniturile raportate oficial și nivelul real al averii sau al cheltuielilor. Reprezentanți ai Fiscului au explicat public că orice persoană cu un patrimoniu mult peste veniturile declarate poate intra în analiza ANAF.
În centrul acestor verificări intră banii a căror proveniență nu poate fi justificată clar. Atunci când apar locuințe scumpe, mașini premium, bijuterii valoroase ori plăți foarte mari, iar documentele fiscale nu susțin nivelul acestor achiziții, inspectorii pot cere explicații și acte justificative. Direcția de control vizează exact aceste neconcordanțe dintre ce apare în evidențe și ceea ce persoana deține în realitate.
În spațiul public s-a vorbit și despre folosirea rudelor pentru trecerea unor bunuri pe alte nume, mai ales în familie. Totuși, ANAF a făcut o precizare importantă: instituția nu verifică rudele ca atare, ci persoanele la care există indicii privind venituri nejustificate sau averi disproporționate față de ceea ce au declarat. De asemenea, transferurile de bani între rude pot intra, în anumite situații, în categoria veniturilor neimpozabile, dacă natura lor este una legală și poate fi explicată.
Un accent special cade pe achizițiile mari făcute cu numerar. Acestea ridică imediat semne de întrebare atunci când nu există o sursă clară și documentată a fondurilor. Din perspectiva Fiscului, plățile consistente în cash, mai ales pentru bunuri de lux, sunt indicatori de risc fiscal și pot duce la verificări aprofundate privind beneficiarul real, proveniența banilor și eventualele metode prin care s-a încercat mascarea tranzacției.
Mesajul transmis de autorități este că analiza nu se mai oprește doar la declarațiile fiscale clasice. Odată cu digitalizarea și corelarea mai rapidă a informațiilor, ANAF compară tot mai atent veniturile declarate cu stilul de viață, cu bunurile deținute și cu cheltuielile vizibile. Asta înseamnă că diferențele mari dintre patrimoniu și veniturile oficiale pot atrage mult mai ușor atenția inspectorilor.
În esență, campania urmărește transparența și justificarea clară a sursei banilor folosiți pentru achiziții importante. Pentru cei vizați, documentele devin esențiale. Pentru ceilalți contribuabili, semnalul este limpede: averile și cheltuielile care nu se potrivesc cu veniturile declarate intră tot mai ușor în radarul Fiscului.